本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、恒勃控股股份有限公司（以下简称“恒勃股份”）拟与安徽凯正创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯正合伙”）成立合资公司江苏恒勃凯正汽车电子有限公司（以下简称“公司”或“江苏恒勃凯正”，最终以登记机关核准登记名称为准），恒勃股份以自有资金认缴出资人民币1,020.00万元，占江苏恒勃凯正注册资本的51%，凯正合伙以自有资金认缴出资人民币980.00万元，占江苏恒勃凯正注册资本的49%。江苏恒勃凯正成立后，拟以现金的方式收购石恩奇、广东敏弘新材料科技有限公司（以下简称“广东敏弘”）及方永合计持有的安徽凯正汽车电子有限公司（以下简称“凯正汽车”或“标的公司”）100%股权。本次交易完成后，江苏恒勃凯正和凯正汽车均纳入恒勃股份合并报表范围。
2、本次交易事项已经恒勃股份第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关政府主管部门审批。
3、本次交易尚未正式签署协议，且未完成交割，能否最终顺利完成尚存在不确定性。
4、标的公司在业务发展过程中需持续进行大量的资金和人员投入，并可能会受到宏观经济、行业波动、市场之间的竞争、企业经营管理等不确定性因素的影响，标的公司经营业绩存在不确定性风险。
为进军汽车内饰件领域，进一步拓展恒勃股份产业价值链，恒勃股份拟与凯正合伙进行一揽子商业合作，合作内容有在江苏省溧阳市合资成立江苏恒勃凯正、江苏恒勃凯正收购凯正汽车100%股权。具体交易内容如下：
恒勃股份拟与凯正合伙签署《关于成立合资公司并收购安徽凯正汽车电子有限公司100%股权的协议书》，拟与凯正合伙在江苏省溧阳市合资设立江苏恒勃凯正，开展汽车内饰件的研发、生产及销售业务。江苏恒勃凯正注册资本为人民币2,000.00万元，其中恒勃股份以自有资金认缴出资人民币1,020.00万元，占江苏恒勃凯正注册资本的51%；凯正合伙以自有资金认缴出资人民币980.00万元，占江苏恒勃凯正注册资本的49%。江苏恒勃凯正成立后，拟以现金的方式收购石恩奇、广东敏弘及方永合计持有的凯正汽车100%股权。本次交易完成后，江苏恒勃凯正和凯正汽车均纳入恒勃股份合并报表范围。
恒勃股份于2025年9月5日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于对外投资设立合资公司并购买股权的议案》。本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交恒勃股份股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，亦无需有关政府主管部门审批。该项交易不存在所必需的审批及其他相关程序还没完成的情形，亦不存在重律障碍。
8、营业范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市询；财务咨询；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律和法规非禁止或限制的项目）
（7）注册地址：广东省佛山市顺德区伦教街道羊额村翡翠路一号保发珠宝产业中心二期3座2幢402
（）经营范围：一般项目：新材料研发技术；塑料制品销售；塑料制品制造；化工产品营销售卖（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；模具销售；机械零件、零部件销售；电子科技类产品销售；汽车零配件零售；高性能纤维及复合材料销售；高性能纤维及复合材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）（9）股权结构：
石恩奇，身份证号：331 方永，身份证号：32088 述交易对手方与恒勃股份查询中国执行信息公开网 、交易标的基本情况 ）对外投资标的基本情 企业名称：江苏恒勃凯 公司类型：有限责任公 注册地址：江苏省溧阳 注册资本：2,000万元人 营业范围：汽车电子产 销售；模具设计、研发 国家禁止或涉及行政审 有关部门批准后方可开 上合资公司注册信息最 合资公司成立完成后，
004****** 1******， 不存在关 ，上述交 汽车电子 社渚镇环 民币 、塑料制 加工、销 的货物和 经营活动 以公司登 权结构如
住所：浙江省台州 所：广东省深圳市* 关系。 对手方均不属于失信 限公司 99 西路 号 、五金制品、汽车 ；自营和代理商各 技术进出口除外）（ ）。（最终以公司登 机关核准的信息为 ：
（3）注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区龙腾路59号2#厂房（4）注册资本：2,000万元人民币
（7）营业范围：汽车电子科技类产品、塑料制品、五金制品、汽车零部件研发、生产、加工、销售；模具设计、研发、加工、销售；自营和代理商各类商品和技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
5、截至本公告披露日，凯正汽车公司章程或别的文件中不存在法律和法规之外其他限制股东权利的条款。凯正汽车股权清晰，不存在别的任何限制转让的情况，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及资产被查封、冻结等司法措施，亦不存在为他人做担保、财务资助等情况。经核查，凯正汽车不属于失信被执行人。
根据天源资产评定估计有限公司出具的《恒勃控股股份有限公司拟收购股权涉及的安徽凯正汽车电子有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(天源评报字〔2025〕第0867号)，截至评估基准日（2025年6月30日），凯正汽车股东全部权益评价估计价格为136.95万元，评估增值498.75万元，主要系凯正汽车非货币性资产增值，包含已取得的3项境内注册商标和申报的15项账外专利。
凯正汽车2024年和2025年上半年的收入分别为9,670.45万元和7,240.96万元（已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，下同）；凯正汽车2024年和2025年上半年实现的净利润分别为-645.93万元和212.06万元。凯正汽车2025年上半年已开始盈利。
经各方协商江苏恒勃凯正拟以人民币1元收购石恩奇、广东敏弘及方永合计持有凯正汽车的100%股权。
恒勃股份对江苏恒勃凯正注册资本的认缴出资额为人民币1,020.00万元，占江苏恒勃凯正注册资本的51.00%。
凯正合伙对江苏恒勃凯正注册资本的认缴出资额为人民币980.00万元，占江苏恒勃凯正注册资本的49.00%。
1、公司设立董事会，由5名董事组成，其中（1）恒勃股份有权提名3名董事并由该3名董事中其中一人担任公司的董事长；（2）乙方有权提名2名董事。甲乙双方应确保在相关股东会会议中投赞成票或签署股东书面一致决议，以使得各方提名人士被选为公司的董事、董事长。
4、公司经营层由总经理1名、副总经理2名、财务负责人1名组成，具体人选由各方另行协商确定。
1、江苏恒勃凯正成立后将以现金的方式，向各丙方收购其合计持有凯正汽车的100%股权，各丙方同意向江苏恒勃凯正出售其所持有的全部凯正汽车股权，各丙方向江苏恒勃凯正出售的凯正汽车的100%股权的对价合计为1元。（以下简称“凯正汽车股权收购”）
2、各方同意并保证，应相互配合在企业成立后60日内，完成凯正汽车股权收购的股权交割。
3、评估基准日至股权交割完成期间为凯正汽车股权收购事项的过渡期间，过渡期间内，凯正汽车正常生产经营所产生的损益由公司享有。
除本协议另有约定外,任何一方(以下简称“违约方”)违反本协议任何条款，或其在本协议项下做出的陈述、保证或承诺系不真实和/或存在误导的，或其违反所做的承诺的（每项违约构成一项“违约事件”），均构成违约。违约方应赔偿守约方（以下简称“守约方”）因违约事件而遭受的或发生的全部损失、法律责任、费用。
一方未按本协议约定的认缴期限履行出资义务的，守约方有权要求违约方立即履行已到期的出资义务，并有权要求违约方按照到期应出资金额的万分之五每日的标准向其支付逾期的违约金。
为便于办理与公司成立有关的登记、批准程序，各方应按照法律和法规和政府部门的要求另行签订与本协议项下事项有关的其他必要合同、协议或文件，但该等合同、协议或文件与本协议有任何矛盾或不一致之处，以本协议为准。
恒勃股份基本的产品为汽车和摩托车进气系统和燃油蒸发系统，主要面向传统燃油车和新能源混动车型。虽然公司已提前进行新能源纯电车型配套产品布局，目前已上线汽车热管理系统等相关这类的产品，但其收入占比仍相对较低。
为适应汽车行业新能源发展大趋势，恒勃股份拟开拓新产品，以寻求新的业务增长点。从汽车行业的发展来说，“电动化、网联化、智能化、共享化”（以下简称“新四化”）已成为汽车产业高质量发展的潮流和趋势，汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段。汽车新四化的发展使得慢慢的变多的新技术集成到汽车饰件中，对汽车饰件提出新的要求，同时也为汽车饰件行业的发展提供了新的机遇，推动汽车饰件朝着“安全舒适、节能环保、美观时尚、智能集成”方向发展，特别是内饰带表面处理的件，在汽车内饰的感观来说起到关键作用。
2、现有产品与内饰件产品原材料和工序存在较多类同，可充分的发挥成本优势汽车内饰件的制造工艺多样，根据不一样的产品的特性通常会选用不一样的成型加工方式，最重要的包含注塑、挤塑、吹塑、发泡和搪塑等，这与恒勃股份进气系统产PP TPE PVC
品的生产工序存在较多类同，基础原材料均主要为 、 、 等改性材料，都需要涉及开模、注塑、压塑、挤塑、吹塑和发泡等相关工艺。恒勃股份通过多年的发展，已具备上述相关成熟工艺。
因此，从业务实质上看，恒勃股份本次拟发展的新业务板块，并非独立的全新境下，恒勃股份可充分的发挥集采优势，优化生产的基本工艺，大幅度降低产品的生产所带来的成本，以提高未来产品的市场竞争力。
鉴于产品的原材料和工艺互通性，恒勃股份切入汽车内饰件行业具备先天技术和成本优势。但结合行业实际发展现在的状况来看，行业内企业众多，发展良莠不齐，如何快速从众多同行业企业中脱颖而出，成为恒勃股份必须先行思考的问题。
恒勃股份现有主打产品汽车进气系统、燃油蒸发系统等产品均安装于汽车底盘内部，其与汽车内饰件不同，现有产品对表面美观程度的要求相比来说较低。恒勃股份在表面处理上的研发设计能力相对欠缺，因此拟引入相关合作方以迅速补齐该短板。
凯正汽车在带表面处理内饰件的研发设计能力方面存在较为突出的优势。因此，恒勃股份通过本次交易实现与凯正汽车的优势互补。
本次恒勃股份拟与凯正合伙设立合资公司并购买凯正汽车100%股权，是为进军汽车内饰件领域，进一步拓展恒勃股份产业价值链，为恒勃股份开拓新的市场增长点。本次投资的资产金额来源为恒勃股份自有资金，是在保证恒勃股份主营业务正常发展的前提下做出的投资决策。本次投资事项不可能影响恒勃股份生产经营活动的正常运行，不会对恒勃股份独立性产生一定的影响，亦不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
标的公司在业务发展过程中需持续进行大量的资金和人员投入，并可能会受到宏观经济、行业波动、市场之间的竞争、企业经营管理等不确定性因素的影响。未来如果标的公司发展没有到达预期，恒勃股份前期的投入将难以收回，对恒勃股份业绩产生不利影响。恒勃股份将加强与各方的沟通，及时关注标的公司的运作情况，加强完善风险防范与控制措施，积极应对上述潜在风险。提请广大投资者理性决策，注意投资风险。
3、《关于成立合资公司并收购安徽凯正汽车电子有限公司100%股权的协议书》。
